Deux sénateurs américains ont envoyé une nouvelle lettre exigeant que le ministère de la Justice (DOJ) et le département du Trésor enquêtent sur World Liberty Monetary (WLFI), soutenu par Donald Trump, sur des ventes de jetons prétendument liées à des acteurs illicites.
Les sénateurs remettent en query la vente de jetons de WLFI
Mardi, CNBC Information a rapporté que les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Jack Reed avaient exprimé leurs inquiétudes quant aux risques potentiels pour la sécurité nationale liés à l’une des entreprises de cryptographie de la famille Trump, World Liberty Monetary.
Dans une lettre vue par les médias, les sénateurs ont demandé que la procureure générale Pam Bondi et le secrétaire au Trésor Scott Bessent enquêtent sur les allégations selon lesquelles la société soutenue par Trump aurait vendu des jetons à des entités sanctionnées ou à des individus ayant des liens avec des acteurs illicites en Russie et en Corée du Nord.
Warren et Reed auraient fait valoir que WLFI « manque de garanties adéquates pour empêcher les mauvais acteurs de déplacer des fonds ou d’exercer une affect sur sa gouvernance », soulevant des inquiétudes quant à un potentiel conflit d’intérêts.
Selon CNBC, la lettre citait un rapport récent de l’organisme de surveillance des entreprises à however non lucratif Accountable.US, qui affirmait que World Liberty Monetary avait vendu son jeton WLFI à « diverses entités très suspectes », y compris des commerçants ayant des liens avec le groupe Lazarus de Corée du Nord, ou utilisant le stablecoin russe A7A5 adossé au rouble, et le plus grand échange cryptographique d’Iran, Nobitex.
Pour les sénateurs, les ventes symboliques signalées à des individus ayant « des liens ouverts et évidents avec des ennemis des États-Unis » indiquent « une absence de sanctions robustes et de contrôles anti-blanchiment d’argent ».
En outre, ils considèrent que l’entreprise « risque de suralimenter les activités financières illicites » et soulève des risques pour la sécurité nationale en donnant aux mauvais acteurs « une place à la desk » pour influencer la gouvernance de l’entreprise.
La lettre ajoute que les liens de la famille Trump avec l’entreprise de cryptographie “créent un conflit d’intérêts financier pour les responsables de l’administration Trump qui relèvent du président : donner la priorité aux ventes de jetons enrichira directement la famille Trump – tandis que les activités de conformité pourraient interférer avec cette création de richesse”.
Les réclamations family members aux conflits d’intérêts augmentent
Un porte-parole de World Liberty Monetary a rejeté toute mauvaise conduite, déclarant : « Il n’y a aucun conflit d’intérêts entre World Liberty Monetary, une société privée de cryptographie sans pouvoir politique, et le gouvernement américain. »
De plus, le représentant a déclaré à CNBC que « World Liberty Monetary a effectué des contrôles AML/KYC rigoureux sur chaque acheteur avant-vente du jeton de gouvernance $WLFI – la norme la plus élevée du secteur – et a refusé des hundreds of thousands de {dollars} aux acheteurs potentiels qui ont échoué aux checks. »
Il convient de noter que les législateurs démocrates ont fait pression sur plusieurs responsables gouvernementaux, notamment l’envoyé spécial américain pour les missions de paix, l’ancien président par intérim de la Securities and Trade Fee (SEC) et le chef du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), au sujet des projets de cryptographie de Trump et des conflits d’intérêts potentiels.
Plus récemment, ils ont remis en query la grâce récemment accordée au co-fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao. Comme le rapporte Bitcoinist, le président américain a nié les allégations de corruption potentielle, alléguant qu’il n’était pas activement impliqué dans les activités de cryptographie de la famille Trump.
Néanmoins, les sénateurs démocrates ont fait valoir que le second choisi pour présenter leur demande est essentiel avant les efforts du Congrès visant à développer une nouvelle réglementation cryptographique qui pourrait protéger les jetons de gouvernance tels que WLFI de la surveillance actuelle des États-Unis.
“Alors que le Congrès envisage une législation sur la construction du marché des actifs numériques, nous devons garantir que les intérêts cryptographiques ne profitent pas au détriment de la sécurité nationale américaine et que les acteurs illicites ne reçoivent pas les clés des plateformes financières qu’ils pourront ensuite exploiter”, ajoute la lettre.
En fin de compte, les sénateurs ont demandé que le DOJ et le Trésor fournissent les informations pertinentes contre World Liberty Monetary avant le 1er décembre.
WLFI se négocie à 0,14 $ sur le graphique sur une semaine. Supply : WLFIUSDT sur TradingView
Picture en vedette de Unsplash.com, graphique de TradingView.com
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