Les amendes passées comprennent 4 hundreds of thousands d’euros pour Kraken et 2,85 hundreds of thousands d’euros pour Crypto.com. OKX a également condamné à une amende de 1,1 million d’euros à Malte en avril 2025. Une règlement de 504 hundreds of thousands de {dollars} aux États-Unis maintient Okx sous la surveillance jusqu’en 2027.
La décision de la Banque centrale néerlandaise d’instaurer l’OKX 2,25 hundreds of thousands d’euros n’est pas seulement un avertissement concernant la surveillance réglementaire – il reflète remark les autorités européennes adoptent une approche rétrospective de la conformité.
La pénalité couvre les companies offerts sans enregistrement entre juillet 2023 et août 2024, une période avant l’entrée en vigueur des marchés des marchés des Crypto-Property.
En ciblant l’activité antérieure, les régulateurs indiquent clairement que les échanges de crypto seront tenus responsables même des pratiques héritées, qu’ils soient désormais autorisés dans le nouveau régime d’Europe.
Les actions passées restent sous surveillance
Depuis 2020, les Pays-Bas ont obligé les prestataires de companies de cryptographie à s’inscrire selon ses règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
OKX, opérant sans approbation pendant cette période, a été trouvé en violation. Le DNB a déclaré que de telles violations «ne seront pas tolérées».
Les Pays-Bas ont pris des mesures similaires contre d’autres échanges majeurs.
Kraken a payé 4 hundreds of thousands d’euros et Crypto.com a payé 2,85 hundreds of thousands d’euros, tous deux pour offrir des companies non enregistrés.
Ces pénalités, y compris la dernière amende d’Okx, montrent que l’utility s’applique rétroactivement et que les régulateurs ne laissent pas les violations passées glisser alors que l’industrie s’adapte aux nouveaux cadres.
Les amendes mondiales mettent en lumière les lacunes de conformité
OKX a également été pénalisé dans plusieurs juridictions. En avril 2025, son unité européenne a été condamnée à une amende de 1,1 million d’euros à Malte pour les lacunes anti-blanchiment de la lue identifiée deux ans plus tôt.
La Société a obtenu l’approbation du MICA après la révision des processus de conformité.
Plus tôt en 2025, aux États-Unis, OKX a convenu d’un règlement de 504 hundreds of thousands de {dollars}.
Il a admis avoir fonctionné comme un émetteur d’argent sans licence et le traitement des transactions illicites.
Le règlement oblige Okx à opérer sous une surveillance stricte jusqu’en 2027, notamment l’embauche d’un marketing consultant indépendant en conformité.
Ces amendes montrent un schéma cohérent: les régulateurs creusent des opérations antérieures tout en exigeant la conformité actuelle.
Pour les échanges, cela signifie que des sanctions peuvent arriver des années après les violations originales, créant une incertitude prolongée.
Cas néerlandais traité comme une «matière héritée»
OKX, légalement connu sous le nom d’Aux Cayes FinTech Co., a qualifié l’affaire néerlandaise de «héritage» et a déclaré qu’elle avait déjà résolu la query.
Les purchasers néerlandais ont été déplacés vers son entité européenne agréée au MICA, et l’entreprise a souligné qu’il n’y avait aucun impression sur les purchasers.
L’amende imposée par le DNB était inférieure aux sanctions accordées à d’autres échanges, le régulateur reconnaissant la coopération d’Okx.
Cependant, l’motion renforce une tendance plus importante: les échanges ne peuvent pas simplement se conformer aujourd’hui et ignorer hier.
L’ère de l’utility de l’Europe sous Mica
Le second du cas néerlandais est vital. Mica est désormais en direct à travers l’Europe, obligeant les échanges à s’inscrire, à se conformer aux règles de rapport et à passer des chèques plus stricts anti-blanchiment d’argent.
Alors qu’Okx et d’autres ont obtenu des licences, les régulateurs poursuivent toujours des violations antérieures.
Cela signifie que l’ère de «opérer d’abord, s’inscrire plus tard» est terminée et que les échanges apprennent que les opérations héritées comportent des risques longtemps après la mise en place de nouveaux cadres.
L’approche des Pays-Bas indique que d’autres régulateurs à travers l’Europe peuvent suivre, examinant l’activité antérieure tout en appliquant les règles actuelles.
