Un Britannique a été condamné à 33 mois de jail après avoir été reconnu coupable d’avoir détourné plus de 500 000 £ (659 500 $) de son employeur et d’avoir converti l’argent volé en crypto-monnaiequ’il a utilisé sur des websites de jeux d’argent.
Jason Lowe, 39 ans, de Skipton dans le North Yorkshire, travaillait pour la même entreprise basée dans le Lancashire depuis 2016, mais entre mars 2023 et février 2024, il a siphonné les fonds afin de nourrir sa dépendance au jeu.
Structurée comme une fiducie appartenant aux employés où le personnel bénéficiait de récompenses en termes de bénéfices, la société anonyme a détecté pour la première fois que quelque selected n’allait pas lorsque son service financier a repéré un quantity inhabituellement élevé de paiements à deux entreprises, Meteorbrand et PPC Guru.
La banque de Lowe a également signalé que d’importantes sommes d’argent étaient entrées sur son compte personnel, y compris des paiements through PayPal, mais lorsque interrogé par la banque, il a déclaré que ces sommes provenaient de la vente de son entreprise, qui avait été finalisée en 2021.
L’enquête menée par la société du Lancashire a initialement suscité une méfiance interne, des conflits et du stress parmi les membres du personnel, Lowe évitant de se culpabiliser pendant un sure temps en recourant à « des mensonges et de fausses accusations ».
Cependant, la société a soumis un rapport Motion Fraud en février 2024, ce qui a conduit l’unité de lutte contre la criminalité économique de la police du North Yorkshire à ouvrir sa propre enquête.
Lowe a plaidé coupable de fraude par abus de place de confiance et a été condamné vendredi par la Crown Courtroom de Bradford à 33 mois de jail.
Une viewers en vertu de la loi sur les produits de la criminalité aura lieu à une date encore indéterminée, afin de commencer la tentative de récupération des fonds volés.
S’exprimant dans un communiqué de presse, l’agent-détective Neil Brodhurst de l’unité de criminalité économique de New York a déclaré que la police était satisfaite de la peine prononcée contre Lowe.
“Même si les fonds volés ont été convertis en cryptomonnaie, nous avons pu retracer les transactions et prouver remark il en a bénéficié”, a-t-il déclaré. « La fraude n’est jamais un crime sans victime, et cette affaire met en évidence l’effet d’entraînement plus massive des actions de Lowe : saper le ethical, la confiance et la stabilité financière de l’ensemble du personnel. »
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Bien que les chiffres sur ce domaine particulier de la criminalité restent limités, les consultants suggèrent que la criminalité en col blanc impliquant les crypto-monnaies est de plus en plus répandue, la criminalité financière ayant tendance à suivre l’argent.
C’est le level de vue de Phil Ariss, ancien responsable de la cryptographie pour le programme de cybercriminalité du Conseil nationwide des cooks de police, et maintenant directeur des relations avec le secteur public britannique chez TRM Labs.
Il a déclaré à Decrypt : « Nous constatons de plus en plus de cas où des initiés de confiance abusent de l’accès aux fonds de l’entreprise et acheminent la valeur vers la cryptographie à des fins de buying and selling personnel, de jeu ou de blanchiment – des modèles qui reflètent étroitement l’augmentation de la fraude interne traditionnelle pendant les périodes d’enlargement ou de volatilité du marché.
