Le co-fondateur de Supermicro vient d’être arrêté pour avoir prétendument fait passer 2,5 milliards de dollars de GPU en Chine

Selon un communiqué stupéfiant du ministère de la Justice, un acte d’accusation a été dévoilé jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant Liaw, 71 ans, et deux autres personnes d’avoir prétendument travaillé en secret pour détourner des milliards de serveurs Supermicro AI vers la Chine, en violation des lois américaines sur le contrôle des exportations. Les deux co-conspirateurs présumés inculpés aux côtés de Liaw comprennent le directeur général de Supermicro à Taiwan, Ruei-Tsang « Steven » Chang, qui reste un fugitif, et un tiers fixateur nommé Ting-Wei « Willy » Solar, qui a également été arrêté jeudi.

Le DOJ affirme qu’en 2024 et 2025, Liaw a pris une half directe dans le complot présumé, travaillant avec Chang pour prétendument trouver des acheteurs chinois qui voulaient les serveurs, qui sont remplis de puces GPU très convoitées. Le pipeline qu’ils auraient construit fonctionnait de cette manière : Liaw et Chang auraient ordonné aux dirigeants d’une société anonyme d’Asie du Sud-Est de passer des commandes d’achat auprès de Supermicro comme s’ils étaient destinés aux opérations de cette société. Les serveurs seraient ensuite assemblés aux États-Unis, expédiés aux installations de Supermicro à Taiwan, puis livrés à la société d’Asie du Sud-Est dans un autre endroit. À partir de là, la société d’Asie du Sud-Est, en tandem avec Liaw et Chang, confierait les serveurs à une société de transport et de logistique, qui se débarrasserait prétendument de l’emballage d’identification. Ils auraient placé les serveurs dans des cartons banalisés avant de les envoyer vers leur véritable vacation spot, à savoir la Chine.

Pour empêcher que le stratagème clandestin ne soulève des signaux d’alarme auprès de l’équipe de conformité de Supermicro, les accusés et les dirigeants de la société d’Asie du Sud-Est falsifiaient des paperwork et envoyaient de fausses communications destinées à montrer que la société d’Asie du Sud-Est était l’acheteur last légitime. Au cours de la période de deux ans, cette société a acheté pour environ 2,5 milliards de {dollars} de serveurs Supermicro dans le cadre de cet accord présumé. L’opération est finalement devenue encore plus « effrontée », affirment les autorités. Le DOJ affirme qu’au cours d’une période de trois semaines allant de fin avril à mi-mai 2025, environ un demi-milliard de serveurs assemblés aux États-Unis ont été expédiés en Chine dans le cadre du prétendu complot.

Pour garder cela secret, les accusés auraient installé des milliers de fake serveurs factices – de véritables répliques physiques des produits réels de Supermicro, affirment les autorités – dans l’entrepôt où la société d’Asie du Sud-Est était censée stocker ses achats. En réalité, les vrais serveurs avaient disparu depuis longtemps et auraient déjà été expédiés en Chine.

Le DOJ affirme que des caméras de surveillance ont filmé Solar et un co-conspirateur anonyme en prepare de déballer les fake serveurs, en utilisant un sèche-cheveux pour retirer et réappliquer des autocollants et des étiquettes de numéro de série sur les boîtes de serveurs factices, puis en les reconditionnant soigneusement pour passer l’inspection. Les mêmes fake serveurs ont ensuite été à nouveau utilisés pour tromper un audit mené par le Département américain du Commerce, affirme le DOJ. Tout au lengthy de cette opération, les accusés auraient utilisé des purposes de messagerie cryptée pour discuter des quantités de serveurs, des lieux de livraison en Chine et des moyens de cacher l’opération à l’équipe de conformité de Supermicro et aux autorités américaines.

Le DOJ ne nomme pas la société qui a fabriqué les puces des serveurs Supermicro, mais Liang a souvent vanté ses liens commerciaux étroits avec Nvidia et son PDG Jensen Huang.

Un porte-parole de Nvidia n’a pas précisé si les GPU étaient ceux de Nvidia. Le porte-parole a déclaré que la conformité est une « priorité absolue » pour le fabricant de puces évalué à 4 000 milliards de {dollars}.

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos purchasers et le gouvernement sur les programmes de conformité à mesure que les réglementations d’exportation se sont élargies. Le détournement illégal d’ordinateurs américains contrôlés vers la Chine est une proposition perdante dans tous les domaines : Nvidia ne fournit aucun service ni help pour de tels systèmes, et les mécanismes d’utility sont rigoureux et efficaces. “

Dans un communiqué, Supermicro a déclaré qu’elle n’était pas accusée dans l’acte d’accusation et que Liaw, qui est membre du conseil d’administration et vice-président senior du développement industrial, a été mis en congé administratif. Chang a également été mis en congé et Solar, qui est en liberté, a été licencié de son rôle contractuel. Supermicro a déclaré qu’elle coopérait à l’enquête gouvernementale.

“La conduite de ces individus alléguée dans l’acte d’accusation constitue une violation des politiques et des contrôles de conformité de la société, y compris les efforts visant à contourner les lois et réglementations applicables en matière de contrôle des exportations”, indique le communiqué. «Supermicro maintient un programme de conformité robuste et s’have interaction à respecter pleinement toutes les lois et réglementations américaines applicables en matière de contrôle des exportations et des réexportations.»

Les autorités affirment que ce projet a été conçu pour gagner de l’argent auprès des acheteurs chinois et contrecarrer les contrôles à l’exportation.

« L’acte d’accusation dévoilé aujourd’hui détaille les tentatives présumées visant à contourner les lois américaines sur l’exportation au moyen de fake paperwork, de serveurs factices mis en scène pour tromper les inspecteurs et de systèmes de transbordement alambiqués, afin de masquer la véritable vacation spot de la technologie d’IA restreinte : la Chine », a déclaré John A. Eisenberg, procureur général adjoint chargé de la sécurité nationale.

Le flot de problèmes de conformité et de gouvernance qui ont conduit à l’arrestation stupéfiante de Liaw indiquent tous des problèmes croissants de contrôle chez le fabricant de matériel.

La trame de fond

La négociation des actions de Supermicro a été suspendue en 2018, après que la société ne soit plus conforme aux normes de cotation du Nasdaq tandis que la Securities & Alternate Fee menait une enquête sur ses pratiques comptables. La même année, Liaw a démissionné de tous ses postes au sein de l’entreprise à la suite d’une enquête connexe du comité d’audit interne. En 2020, l’entreprise a été condamnée à payer une amende de 17,5 thousands and thousands de {dollars} et son directeur financier a démissionné. Liaw est revenu au bercail en mai 2021 en tant que conseiller de Supermicro en « développement industrial ». Il a repris un poste de cadre supérieur à temps plein en août 2022 et en décembre 2023, il a rejoint le conseil d’administration.

Supermicro a de nouveau fait face à la chaleur en août 2024 lorsque le vendeur à découvert Hindenburg a pris place sur le titre et a publié un rapport cinglant sur la société, alléguant que les problèmes comptables étaient revenus. Supermicro a nié les allégations de Hindenburg.

Cependant, à peu près au même second, l’auditeur de Supermicro, Ernst & Younger, a envoyé une lettre au comité d’audit du conseil d’administration, signalant des préoccupations concernant la gouvernance, la transparence et soulevant des questions quant à savoir si le rapport annuel pourrait être déposé à temps. Le conseil d’administration a répondu en nommant un comité spécial et en faisant appel à Cooley LLP et au cupboard de juricomptabilité Secretariat Advisors pour enquêter à nouveau.

Puis en octobre 2024, en plein audit, EY a démissionné brusquement et son langage n’a fait aucun effet. EY a déclaré qu’elle ne pouvait « plus se fier aux déclarations de la path et du comité d’audit » et n’était « pas disposée à être associée aux états financiers préparés par la path ».

Cette démission a déclenché une réaction en chaîne. Sans auditeur, Supermicro ne pourrait pas déposer son rapport annuel pour l’exercice 2024 ni ses rapports trimestriels. Le Nasdaq a accordé à la société un délai de grâce jusqu’en novembre, mais elle risquait une deuxième suspension de ses activités en six ans.

Quelques jours avant la date limite de novembre, Supermicro a annoncé qu’elle avait embauché BDO USA comme auditeur de remplacement et soumis un plan de conformité au Nasdaq qui le mettait en meilleure place auprès de la bourse.

En décembre 2024, le comité spécial qui a enquêté sur les allégations d’EY – composé d’un seul membre du conseil d’administration – a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de fraude ou de mauvaise conduite et a déclaré que la décision d’EY de démissionner n’était « pas étayée par des faits ». Liang a déclaré que l’entreprise était tirée d’affaire et le directeur financier David Weigand a qualifié l’enquête de « distraction ».

Cependant, le rapport du comité a révélé des lacunes imputées à Weigand et a recommandé de le remplacer. Supermicro s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations du comité « immédiatement ». C’était il y a 15 mois. Weigand reste le directeur financier de Supermicro.

“Personne ne veut de ce poste, c’est comme toucher la foudre”, a déclaré Shawn Cole, président de la société de recrutement de cadres Cowen Companions, à Fortune le mois dernier, décrivant la recherche prolongée de directeur financier de Supermicro. Il est peu possible que les nouvelles de jeudi facilitent le recrutement.

Pendant ce temps, Supermicro est une entreprise d’infrastructure clé dans le développement massif de l’IA de 700 milliards de {dollars}. Ses serveurs sont équipés de GPU Nvidia et affirme que sa technologie unique de refroidissement liquide permet aux puces de fonctionner efficacement à mesure que les prices de travail augmentent. Liang a aidé Elon Musk à construire son cluster Colossus AI en seulement 122 jours. Lors de son dernier appel aux résultats, le PDG a signalé 13 milliards de {dollars} de commandes pour une gamme de produits Nvidia Blackwell.

En effet, les contrôles à l’exportation que Liaw, Chang et Solar sont accusés de violer existent spécifiquement parce que les administrations Biden et Trump ont été déterminées à conserver les accélérateurs avancés d’IA comme un atout stratégique de sécurité nationale qui ne peut pas être vendu à Pékin. Les contrôles à l’exportation, imposés par le Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère du Commerce sur les puces informatiques avancées et sur les ordinateurs et appareils contenant ces puces, sont en place depuis octobre 2022.

Chacun des trois encourt jusqu’à 20 ans de jail pour l’accusation la plus grave, complot visant à violer la loi sur la réforme des contrôles à l’exportation, et des cooks d’accusation supplémentaires pour complot visant à faire passer des marchandises en contrebande et à frauder les États-Unis.

“Comme le prétend l’acte d’accusation, les accusés ont participé à un stratagème systématique visant à détourner des quantités massives de serveurs hébergeant la technologie d’intelligence artificielle américaine vers des purchasers en Chine”, a déclaré le procureur américain Jay Clayton du district sud de New York. “Ils l’ont fait grâce à un enchevêtrement de mensonges, d’obscurcissements et de dissimulations, tout cela pour stimuler les ventes et générer des revenus en violation de la loi américaine. Les programmes de détournement comme ceux perturbés aujourd’hui génèrent des milliards de {dollars} de positive aspects mal acquis et constituent une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis.”

Liaw est un proche assured de Liang et de son épouse, Sara Liu, qui ont tous cofondé l’entreprise ensemble depuis des années. Bien que d’autres sociétés ne soient pas citées dans l’acte d’accusation, Supermicro possède de vastes opérations à l’étranger fondées sur des liens familiaux étroits avec le couple fondateur. Le réseau de relations commerciales suscite depuis longtemps l’consideration des investisseurs, des vendeurs à découvert et des régulateurs.

Selon les révélations de la société, deux sociétés basées à Taiwan, Ablecom Expertise et Compuware Expertise, ont reçu collectivement environ 983 thousands and thousands de {dollars} de paiements de Supermicro au cours des trois derniers exercices. Tous deux partagent une maison avec l’usine de fabrication taïwanaise de Supermicro dans ce qu’on appelle le « Parc technologique Supermicro AI » dans la région de Taoyuan.

Ablecom a été fondée en 1997, quatre ans seulement après Supermicro, et est dirigée par Jianfa « Steve » Liang, qui est le petit frère de Charles Liang. Steve Liang est le PDG et le plus grand actionnaire d’Ablecom. Charles Liang et Sara Liu, qui est également membre du conseil d’administration et vice-présidente senior de Supermicro, détiennent ensemble environ 10,5 % des actions d’Ablecom, selon le dernier 10-Okay de Supermicro. Compuware, fondée en 2004 et décrite par Supermicro comme une filiale d’Ablecom, est dirigée par Jianda « Invoice » Liang, un autre frère cadet de Charles Liang. Steve Liang est également administrateur et actionnaire de Compuware. Ablecom détient une participation de 15 % dans Compuware.

Liaw, qui détient une participation de 2,6 % dans Supermicro, est l’un des principaux actionnaires individuels de la société en dehors de la famille Liang-Liu, qui contrôle environ 13,4 % des actions de Supermicro. Un frère de Liaw possède environ 11,7 % des actions d’Ablecom et 8,7 % des actions de Compuware.

Liaw n’a pas pu être contacté pour commenter.