Les paperwork, qui font partie d’une cache publiée par le ministère américain de la Justice le mois dernier, fournissent un nouvel aperçu de l’étendue des relations bancaires entre UBS et Maxwell, qui a été arrêtée en 2020 et reconnue coupable en 2021 pour avoir aidé Epstein à abuser sexuellement d’adolescentes. Elle purge actuellement une peine de 20 ans de jail. Les paperwork, qui comprennent des courriels et des relevés bancaires, montrent que le prêteur suisse a ouvert des comptes personnels et professionnels pour Maxwell détenant des liquidités, des actions et des investissements dans des hedge funds. UBS lui a assigné deux chargés de clientèle, qui ont ensuite aidé Maxwell à déplacer des thousands and thousands de {dollars} et lui ont accordé d’autres avantages que la banque réserve à ses shoppers fortunés.
En 2014, après que JPMorgan a fermé les comptes d’Epstein, UBS lui a fourni « une carte de crédit », indique un e-mail. Epstein avait été emprisonné et avait plaidé coupable en 2008 pour sollicitation de prostitution auprès d’une mineure. Ce compte a été fermé en septembre de la même année.
Le comptable d’Epstein lui a expliqué qu’UBS avait pris cette décision en raison du “risque de réputation”, selon un e-mail. Mais la banque a poursuivi ses relations avec Maxwell même si sa proximité avec Epstein avait été rapportée par plusieurs médias, notamment dans une interview avec le financier. UBS a refusé de répondre aux questions de Reuters concernant cet article, notamment sur les raisons pour lesquelles elle a accepté un shopper jugé à haut risque par une autre banque.
Il n’existe aucune preuve d’actes répréhensibles de la half d’UBS ou de ses conseillers, et certains paperwork montrent que la banque a fait preuve de diligence raisonnable avant de transférer ses comptes de JPMorgan. Reuters n’a pas pu obtenir de détails sur les diligences mises en œuvre par la banque. Un avocat de Maxwell n’a pas répondu à une demande de commentaire. MAXWELL EST INTRODUIT À L’UBSEpstein et Maxwell avaient fait affaire avec JPMorgan pendant des années, mais le plus grand prêteur américain a commencé à s’inquiéter des risques liés à leurs relations dans les années qui ont suivi la condamnation d’Epstein en 2008.
En 2011, tout en effectuant des vérifications de connaissance de vos shoppers, JPMorgan a conseillé en interne que Maxwell soit signalée comme une « cliente à haut risque » en raison de ses liens avec Epstein, selon des paperwork judiciaires américains distincts. En 2013, JPMorgan a décidé de fermer le compte d’Epstein.
JPMorgan a signalé dans l’histoire d’Epstein que « euh, politique bancaire, criminels » [like Epstein] sont considérés comme à haut risque et nécessitent une approbation supplémentaire », selon une plainte déposée par les îles Vierges américaines contre JPMorgan devant un tribunal fédéral de New York. JPMorgan a réglé l’affaire pour 75 thousands and thousands de {dollars} en 2023. JPMorgan, qui a nié avoir eu connaissance des crimes d’Epstein, a refusé de commenter. La banque a refusé de dire quand et pourquoi elle a fermé les comptes de Maxwell.
En décembre 2013, David Wassong, alors associé chez Soros Non-public Fairness Companions, a présenté Maxwell à UBS, selon un échange de courriers électroniques.
“J’ai cédé à l’une de mes meilleures amies, Ghislaine Maxwell (sic). Elle cherche un nouveau gestionnaire de patrimoine et je lui ai dit qu’elle devait vous rencontrer”, a écrit Wassong.
Le 14 février 2014, un e-mail avec les noms expurgés exhorte UBS à « accélérer cette transition depuis JPMorgan ».
“Ghislaine half pour plus d’un mois la semaine prochaine, donc elle a vraiment besoin de faire bouger les choses/de signer les paperwork avant son départ. De plus, elle aimerait vous parler pour se présenter, and many others”, lit-on dans l’e-mail.
En réponse, les représentants d’UBS ont déclaré qu’ils avaient examiné les paperwork soumis par elle et qu’ils avaient quelques questions complémentaires au cours du processus de transfert vers la banque.
Wassong n’a pas répondu à une demande de commentaire sur ses relations avec Maxwell. Peu de temps après, UBS avait ouvert un compte et Maxwell l’utilisait pour ses dépenses personnelles et professionnelles, y compris son projet caritatif TerraMar, ainsi que pour des entités appelées Ellmax, Pot & Kettle, Max Basis et Max Lodge Companies, selon les paperwork. Dès février 2014, Maxwell disposait de près de 2 thousands and thousands de {dollars} sur l’un de ses comptes UBS. Maxwell a expliqué à la banque remark déplacer son argent. Lors d’une demande en 2016, Maxwell a demandé à la banque d’effectuer un paiement de 2,5 thousands and thousands de {dollars} à Scott Borgerson, avec qui elle était mariée cette année-là.
Le 22 juillet 2019, 16 jours après l’arrestation d’Epstein, à la demande de Maxwell, UBS a transféré 130 000 $ de ses économies vers son compte courant pour l’aider à payer une facture de carte American Specific, selon les paperwork.
Borgerson n’a pas répondu à un message LinkedIn demandant un commentaire.
Le 16 août 2019, soit le mois qui a suivi l’arrestation d’Epstein, UBS a reçu une assignation à comparaître devant le grand jury concernant Maxwell, selon une lettre d’UBS adressée au Federal Bureau of Investigation. UBS a fourni au FBI des informations sur les virements électroniques, selon la lettre.
Reuters n’a pas pu déterminer quand – et si – UBS avait clôturé les comptes de Maxwell.
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