La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, fait l’objet d’un examen minutieux à la suite d’un rapport exclusif publié vendredi par Fortune qui soulève de nouvelles questions sur les contrôles de conformité internes et la surveillance des sanctions de la bourse.
Violations présumées des sanctions
Selon plusieurs sources et paperwork internes examiné Selon la publication, les membres de l’équipe de conformité de Binance ont identifié des transactions suggérant que des entités liées à l’Iran ont reçu plus d’un milliard de {dollars} through la plateforme entre mars 2024 et août 2025.
Les transferts auraient été effectués à l’aide du stablecoin Tether (USDT) sur la blockchain Tron. Si elle est confirmée, une telle activité pourrait constituer une violation potentielle des lois américaines sur les sanctions.
Le rapport indique qu’après que les enquêteurs internes ont documenté leurs conclusions et soumis leurs rapports par les voies officielles, au moins cinq membres de l’équipe de conformité ont été licenciés à partir de fin 2025.
Parmi les personnes qui auraient été licenciées figuraient des professionnels ayant une expérience préalable en matière d’software des lois en Europe et en Asie. Au moins trois d’entre eux avaient occupé des postes de path au sein de Binance, supervisant des enquêtes spéciales et enquêtes sur la criminalité financière mondiale.
En plus de ces licenciements, le rapport indique qu’au moins quatre autres hauts responsables du respect des règles ont démissionné ou ont été expulsés au cours des trois derniers mois. Les individus cités par Fortune ont parlé de manière anonyme, faisant half de leurs inquiétudes quant aux répercussions juridiques potentielles.
Robert Appleton, associé du cupboard d’avocats Olshan Frome Wolosky, qui dirigeait auparavant les sanctions et les affaires liées à l’Iran au ministère américain de la Justice (DOJ), a qualifié la scenario de surprenante.
“C’est plutôt choquant que cela se soit produit sous la surveillance d’un [Binance] enquêteurs internes », a déclaré Appleton au journal, faisant référence à la surveillance gouvernementale imposée à l’entreprise à la suite de mesures coercitives antérieures.
L’ancien PDG de Binance repousse de nouvelles allégations
La dernière controverse se déroule dans le contexte de l’essential règlement juridique de Binance en 2023. Cette année-là, la bourse a plaidé coupable de violations des lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du consumer (KYC).
Dans le cadre de la résolution, le cofondateur de la bourse, Changpeng Zhao (CZ), a démissionné de son poste de PDG et Binance a accepté les surveillances imposées par le gouvernement visant à renforcer son cadre de conformité et à ouvrir la voie à ce que la société décrivait à l’époque comme une nouvelle ère de « maturité réglementaire ».
Zhao a publiquement rejeté les affirmations soulevées dans le récent rapport. Dans ses remarques sur l’article, il a déclaré qu’il n’avait pas une connaissance détaillée de la scenario, mais a soutenu que le récit semblait incohérent.
L’ancien dirigeant a suggéré que, même si les allégations étaient exactes, une autre interprétation pourrait être que les enquêteurs auraient été licenciés pour n’avoir pas empêché les transactions présumées.
Zhao s’est également demandé si des outils tiers de lutte contre le blanchiment d’argent – similaires à ceux utilisés par les forces de l’ordre – avaient identifié les transactions en query. Bien qu’il ne dirige plus Binance, Zhao a déclaré que pendant son mandat, chaque transaction était examinée par plusieurs agences externes. Systèmes de surveillance AML.
Il a en outre critiqué le recours à des sources anonymes, suggérant que les récits anonymes peuvent être utilisés pour construire des récits négatifs, en particulier si les individus impliqués sont insatisfaits ou ont des arrière-pensées.
Picture en vedette d’OpenArt, graphique de TradingView.com
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