Sebastián Marset, le trafiquant de drogue uruguayen surnommé le « Pablo Escobar moderne », a été capturé en Bolivie le 13 mars et est désormais détenu par les États-Unis, accusé d’avoir blanchi des tens of millions de personnes through des réseaux cryptographiques. L’affaire a déclenché une enquête conjointe entre la Power spéciale anti-narcotiques bolivienne (FELCN) et la Drug Enforcement Administration américaine, qui se sont réunies à Washington cette semaine pour coordonner leurs prochaines actions contre son prétendu empire financier.
La query n’est pas de savoir si la cryptographie peut être utilisée à des fins criminelles. De toute évidence, c’est potential ; Les volumes de blanchiment de cryptomonnaies ont atteint 82 milliards de {dollars} en 2025, selon la société de renseignement blockchain Chainalysis, contre 10 milliards de {dollars} en 2020.
La vraie query est de savoir si l’utilisation de la cryptographie donne réellement aux criminels un avantage en matière de traçage par rapport à l’argent liquide. Cette affaire répond définitivement à cela : ce n’est pas le cas.
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Blanchiment de cryptomonnaie : ce que les enquêteurs américains et boliviens ont réellement découvert
Marset s’est bâti une réputation comme l’un des trafiquants les plus insaisissables d’Amérique du Sud, évitant d’être capturé grâce à de multiples changements d’identité et mouvements transfrontaliers tout en dirigeant prétendument un réseau de cocaïne d’envergure continentale.
Au Paraguay, les procureurs l’ont désigné comme une determine centrale d’A Ultranza Py, l’une des plus grandes enquêtes sur le crime organisé du pays, qui ciblait les réseaux de drogue transportant de la cocaïne et les produits du blanchiment par le biais de sociétés écrans et de biens immobiliers.
Ce qui a rendu cette dernière enquête différente, c’est où menait la piste financière. Mirko Sokol, commandant général de la police bolivienne, a confirmé que les renseignements montraient que Marset effectuait des transactions « principalement en crypto-monnaies, plutôt qu’en monnaie physique ». Un acte d’accusation non scellé décrit un système utilisant « des coursiers et des jetons pour livrer secrètement des devises illicites en masse, généralement en euros », un modèle hybride mêlant la contrebande d’argent à l’ancienne et les transferts d’actifs numériques.
Le tsar bolivien de la lutte contre la drogue, Ernesto Justiniano, a déclaré aux médias locaux que les enquêteurs surveillaient « le blanchiment d’argent, en particulier les entreprises qui ont reçu des fonds through des crypto-monnaies », parallèlement à des enquêtes sur le détournement de produits chimiques liés à la manufacturing de drogue. Le détail manque à la plupart des gros titres : la piste cryptographique n’a pas caché le réseau de Marset. Cela a aidé à le cartographier.
Ce que signifie réellement la transparence de la blockchain et pourquoi les criminels continuent de l’oublier
Considérez la blockchain Bitcoin comme un livret de reçus public everlasting qui enregistre chaque transaction jamais effectuée et que personne ne peut effacer. Chaque fois que Bitcoin passe d’un portefeuille à un autre, ce transfert est enregistré pour toujours, seen par toute personne disposant des outils appropriés. L’argent liquide déposé dans une ruelle ne laisse aucune hint. Un transfert Bitcoin le fait toujours.
C’est là qu’intervient l’analyse de la blockchain. Des entreprises comme Chainalysis créent un logiciel qui lit ce livre de reçus public géant et recherche des modèles, de la même manière qu’un juricomptable pourrait retracer l’argent à travers un réseau de sociétés écrans, sauf que le grand livre est déjà public et que les entrées ne peuvent pas être modifiées. Lorsque les enquêteurs soupçonnent qu’un portefeuille appartient à un réseau criminel, ils peuvent retracer chaque pièce qui l’a touché, en amont et en aval dans le temps.
Bien que Bitcoin retienne beaucoup d’consideration, il n’a pas joué le rôle de valeur refuge que beaucoup attendaient. À mon avis, il y a plusieurs raisons à cela.
Premièrement, Bitcoin manque de confidentialité. Les transactions peuvent être surveillées et potentiellement contrôlées, c’est pourquoi les banques centrales ne cherchent pas à les conserver.… pic.twitter.com/j78NJdvrOw
– Ray Dalio (@RayDalio) 11 mai 2026
La raison pour laquelle la traçabilité du Bitcoin surprend les criminels est un mythe largement répandu : la cryptographie équivaut à l’anonymat. Ce n’est pas le cas. Bitcoin est pseudonyme, ce qui signifie que les transactions sont liées aux adresses de portefeuille plutôt qu’aux noms, mais les adresses de portefeuille peuvent être liées à des identités réelles dès qu’elles touchent une bourse réglementée, un compte bancaire ou même le portefeuille d’un associé connu.
C’est ça le piège. Vous pouvez déplacer Bitcoin through vingt portefeuilles, mais si même l’un de ces portefeuilles est connecté à un compte d’échange vérifié par KYC, les enquêteurs peuvent souvent travailler à rebours pour vous retrouver. Pour un examen plus approfondi de la façon dont la conformité des échanges façonne ce paysage, cet article sur les risques réglementaires sur les échanges cryptographiques explique bien les mécanismes.
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L’article Crypto est traçable : remark l’affaire “Fashionable Pablo Escobar” prouve que Bitcoin n’est pas anonyme apparaît en premier sur 99Bitcoins.
